根據《彭博社》報導，中國在禁止加密貨幣的 19 個月後，有愈來愈多跡象顯示，中國民眾仍在持續買賣數位資產，無視北京在 2021 年 9 月實施的加密貨幣交易禁令。
Chainalysis 估計，在 2022 年，流入中國的加密貨幣平均每月達 170 億美元，雖然較 2021 年減少一半，但規模仍相當可觀。該公司分析師 Malcolm 認為，這種情況只有兩種可能性：若不是中國的禁令無效，那就是當局疏於執法。
目前市場上甚至猜測，由於北京中央政府默許了香港轉向支持加密貨幣的立場，中國未來可望放寬禁令。專精追蹤數位資產交易的 Chainalysis 公共政策全球主管 Caroline Malcolm 表示：
基本上，這種禁令是不會奏效的。加密貨幣的去中心化性質以及它們可以端對端轉移，而且能夠在全球交易所交易，這讓任何國家的政府都難以完全消滅它們。
舉例來說， FTX 在美國的破產文件顯示，中國用戶佔該交易所客戶約 8%。據統計，FTX 整體有超過 900 萬個客戶，債權人索賠總額達到至少 116 億美元。
專精加密貨幣監管法規的律師事務所 Duan & Duan Law Firm 合夥人 Jack Ding 表示，他正代表 6 個中國債權人向 FTX 索賠，索賠合計總額達 1,000 萬美元。
Jack Ding 表示，理論上而言，不管是身在國內外，加密貨幣交易對中國人來說都是非法的，但「難以執法」，這和交易所的合規系統和他們是否過濾中國護照持有人有關。
北京當初是出於對洗錢、資金外流與比特幣挖礦的環境影響等疑慮而禁止加密貨幣。幣安、OKX 和 FTX 等交易所都曾在中國靠著愛好風險的投資人來提振成長，而中國也曾經是全球最大的比特幣交易市場。
雖然加密貨幣交易平台試圖阻止來自中國的用戶，但投資人仍可透過 VPN 來掩蓋自己的所在地。
根據《彭博社》就採訪到大陸投資人如何挑戰加密貨幣禁令，當中有四人表示，他們曾在幣安進行過交易，第五個受訪者則指出，在北京實施禁令後，他也曾使用過 OKX。實際上，這五個人都住在中國大陸，而且都用中國公民身分通過了 KYC 實名認證。
針對受訪者的說法，OKX 不願置評，幣安發言人則說，公司並沒有在中國大陸營運，也不在中國擁有任何技術，包括伺服器或數據。
幣安發言人還說：「中國在 2021 年 9 月禁令實施後，包括網頁和手機 App 在內的幣安平台已被封鎖在防火牆之後。」
《彭博社》在 3 月也曾報導，另一家大型加密貨幣交易所火必（Huobi Global）為中國客戶提供利用小島國多米尼克申請「數位身分」的選項。匿名知情人士透露，一旦登入火必 APP，他們的個人資料頁面就會顯示他們是多米尼加公民。
火必表示沒有在中國營運，中國的網路 Protocol 位址「被嚴格禁止」訪問火必平台，而新的客戶都是來自中國以外的地區，「火必已退出中國市場，而且禁止中國用戶註冊或登入」。
中國人民銀行是在 2021 年 9 月宣布禁止加密貨幣，並宣布與加密貨幣相關的所有交易都是非法。 自該禁令發布以來，中國監管當局未曾對任何一家允許中國用戶登入的海外交易所實施任何制裁。
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Last modified: 24 5 月, 2023
